每周股票复盘:江苏新能(603693)修订多项制度及取消监事会
创始人
2025-07-27 05:25:50
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截至2025年7月25日收盘,江苏新能(603693)报收于13.82元,较上周的14.24元下跌2.95%。本周,江苏新能7月21日盘中最高价报14.25元。7月24日盘中最低价报13.59元。江苏新能当前最新总市值123.2亿元,在电力板块市值排名49/103,在两市A股市值排名1421/5148。

本周关注点

  • 公司公告汇总:江苏新能召开董事会及临时股东大会,修订多项公司制度并取消监事会
  • 公司公告汇总:审议通过关于公司经理层成员签订岗位聘任协议书及经营业绩责任书的议案
  • 公司公告汇总:江苏天哲律师事务所确认临时股东大会合法有效,所有议案均获通过
公司公告汇总

江苏新能第四届董事会第十一次会议于2025年7月25日在南京市召开,审议通过了多项议案,包括修订《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》和《子公司管理制度》。此外,会议还审议通过了制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案,以及关于公司经理层成员签订岗位聘任协议书、任期及2025年度经营业绩责任书的议案。所有议案均获得全票通过。

江苏天哲律师事务所关于江苏省新能源开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书,确认会议合法有效,所有议案均获通过,包括修订公司章程、取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度等,并补选公司第四届董事会非独立董事。出席现场会议的股东及股东代理人共3名,网络投票股东619名,合计622名,持有表决权股份总数688,483,276股,占公司有表决权股份总数的77.2296%。其中第10项议案涉及关联股东回避表决,第12项议案对中小投资者表决进行了单独计票。

江苏新能2025年第一次临时股东大会决议公告显示,会议审议通过了关于修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》、《与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度》、《对外捐赠管理制度》以及补选公司第四届董事会非独立董事的议案。其中,第1、2、3项议案为特别决议议案,获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。第10项议案中,控股股东江苏省国信集团有限公司回避表决。江苏天哲律师事务所刘芳、黄杨律师见证,认为会议合法有效。

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