记者6月17日从北京市公安局经济侦查总队获悉，近日，在总队破获一起的地下钱庄案中，团伙成员以虚构贸易货物进口、伪造跨境贸易背景等方式，向北京市多家银行和三方支付机构申请付汇，协助境内人员转移资金。目前，该案已有7人被刑拘。

北京某银行向警方举报反映称，在该银行网点开户的京外某贸易公司对公账户存在大量可疑交易。针对此线索，北京市公安局经侦总队与西城公安分局协同作战，先后前往全国多省市侦查取证，历时30余天，成功打掉一个利用虚假跨境贸易非法买卖外汇的犯罪团伙。经查，该团伙成员多为职业犯罪，分工明确，以虚构贸易货物进口、伪造跨境贸易背景等方式，向北京市多家银行和三方支付机构申请付汇，协助境内人员将资金转移至境外，并从中牟利。对此情况，北京警方组织开展集中收网行动，一举打掉该犯罪团伙，依法刑事拘留犯罪嫌疑人7人。

据悉，近期，北京市公安局经侦部门依托“捍卫·2024春夏平安行动”，对洗钱、地下钱庄等犯罪实施“链条式、根源式、规模式”打击，摧毁职业化犯罪网络、阻断非法资金流转通道，强力遏制利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款的蔓延势头。

警方提示，我国法律对外汇兑换做出了明确规定，换汇兑汇应通过银行等正规渠道办理，任何企业和个人，一旦被查实存在与地下钱庄交易行为，不仅将遭受经济损失，还将面临法律的严惩。地下钱庄涉嫌违法犯罪，一经发现相关行为或线索，请及时向公安机关举报。（全媒体记者 张雪泓）

来源：法治日报