截至2025年12月26日收盘，深科技（000021）报收于24.76元，较上周的23.71元上涨4.43%。本周，深科技12月25日盘中最高价报25.39元。12月22日盘中最低价报23.9元。深科技当前最新总市值397.32亿元，在消费电子板块市值排名14/90，在两市A股市值排名475/5181。

本周关注点

• 来自股本股东变化：董事会秘书钟彦减持2.2万股，占总股本0.0014%。
• 来自公司公告汇总：公司修订《信息披露管理制度》等16项制度，新制定3项制度。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》。
• 来自公司公告汇总：制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》并明确报送要求。
• 来自公司公告汇总：发布《董事和高级管理人员持股变动管理制度》强化合规约束。

2025年12月29日，深科技董事会秘书钟彦通过集中竞价减持公司股份2.2万股，占总股本0.0014%，减持均价24.82元/股，价格区间为24.80-24.85元/股。减持后持股总数为67,100股，占总股本0.0043%。本次减持计划已实施完毕，未影响公司控制权及治理结构。

公司公告汇总关于高管减持计划完成暨减持结果的公告

深圳长城开发科技股份有限公司董事会秘书钟彦于2025年12月29日完成股份减持，共减持22,000股，占总股本0.0014%，减持均价24.82元/股。减持后持有公司股份67,100股，占总股本0.0043%。本次减持符合法律法规及前期披露的减持计划。

第十届董事会第十六次会议决议公告

公司于2025年12月30日以通讯方式召开第十届董事会第十六次会议，9名董事全部参与表决。会议审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《信息披露管理制度》等16项制度，新制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事会秘书工作细则》等3项制度，所有议案均获全票通过。

董事会战略与可持续发展委员会工作条例（2025年12月）

委员会由五至七名董事组成，独立董事不少于一名，主任委员由董事长担任。职责包括研究公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作项目，审议年度ESG报告，监督ESG工作进展。下设投资管理和可持续发展工作组，每年召开会议，决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。

信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）

公司制定该制度以规范信息披露暂缓与豁免行为。涉及国家秘密、商业秘密的信息在符合条件时可暂缓或豁免披露，须履行内部审核程序并登记备案。董事会秘书负责登记，经董事长签字确认，相关材料保存不少于十年。年度、半年度、季度报告披露后十日内，需将相关材料报送证监局和交易所。

董事会提名委员会工作条例（2025年12月）

委员会由三名董事组成，独立董事过半数，负责研究董事及高管人选，审查候选人资格，提出选任建议并向董事会提交提案。每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

董事会秘书工作细则（2025年12月）

明确董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备及保密工作。任职者须具备财务、管理、法律专业知识及董事会秘书资格证书。原任秘书离职后三个月内须完成新任聘任，空缺期间由董事长代行职责。细则规定了解聘情形及信息披露义务。

年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制，明确年度财务报告重大会计差错、年报重大遗漏、业绩预告重大偏差等情形的认定标准。对责任人采取通报批评、警告、调岗、经济处罚、解除劳动合同等措施，结果纳入年度绩效考核。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

制度旨在规范内幕信息管理，确保信息披露公平公正。明确内幕信息及知情人范围，规定保密义务，要求建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并定期更新、保存及报送。董事长为制度实施主要责任人，董事会秘书负责具体登记与报送工作。

接待与推广制度（2025年12月）

公司制定制度规范接待与推广活动，基本原则包括公平、公开、诚实守信、保密和合规披露。董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人，董事会办公室为职能部门。强调不得泄露未公开重大信息，要求建立备查登记制度。

董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年12月）

委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案，拟定股权激励计划草案，核实年报中薪酬披露真实性，并向董事会提供建议。每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。

董事和高级管理人员持股所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

制度对董监高及其关联人持股变动作出规定，禁止在定期报告窗口期、重大事项披露前后买卖股票，每年转让股份不得超过其所持总数的25%，严格执行买入后六个月内不得卖出的短线交易限制。相关人员须在持股变动后两个交易日内报告并公告。

投资者关系管理制度（2025年12月）

公司制定制度规范投资者关系管理，原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信。通过公告、股东大会、说明会、路演等方式与投资者沟通，建立管理档案。董事会秘书为主要负责人，董事会办公室为职能部门。

独立董事专门会议规则（2025年12月）

制度明确独立董事专门会议职责，部分事项如关联交易、承诺变更须经会议审议通过后再提交董事会。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式包括举手或签字确认。独立董事须保密会议内容并形成记录存档。

非公开信息知情人保密制度（2025年12月）

非公开信息知情人包括董监高、持股5%以上股东、实控人及相关人员。制度规定非公开重大信息必须同时向所有投资者披露，禁止私下提前泄露。知情人在信息未公开前负有保密义务，不得从事内幕交易或买卖公司证券。若发生泄露，公司应及时报告并披露。

外汇衍生品交易业务管理制度（2025年12月）

公司制定制度规范外汇衍生品交易，以防范汇率风险。业务须基于正常生产经营，禁止使用募集资金。董事会审批交易种类、期限和规模，经营班子负责执行。财务部负责操作与核算，风控机构监督，法律事务部审核合同。制度规定操作流程、信息隔离及风险监控机制，并要求按规定披露。

内部审计制度（2025年12月）

公司修订内部审计制度，明确审计职责权限和工作流程。强调审计独立性与客观性，要求对所属企业每五年至少轮审一次，强化内部控制与风险防范，保障合规经营。

信息披露管理制度（2025年12月）

制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等制定，规范信息披露行为。要求信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高管须对定期报告签署书面确认意见，董事会秘书负责组织披露工作。明确重大事件披露标准、财务审计要求及责任追究机制。

外部信息使用人管理制度（2025年12月）

制度加强对定期报告及重大事项筹划期间外部信息使用人的管理。相关人员负有保密义务，禁止在披露前泄露信息。对于无法律依据的外部统计报送要求应予拒绝，并视报送信息为内幕信息，书面提醒外部单位履行保密义务。外部单位不得利用未公开信息买卖公司证券，否则公司将追责。

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