截至2025年10月10日收盘，沈阳机床（000410）报收于7.47元，较上周的7.22元上涨3.46%。本周，沈阳机床10月9日盘中最高价报7.72元。10月9日盘中最低价报7.36元。沈阳机床当前最新总市值176.22亿元，在通用设备板块市值排名18/217，在两市A股市值排名1083/5158。

本周关注点

• 公司公告汇总：审议通过2025年度与关联方土地、房屋租赁关联交易议案，关联董事回避表决。
• 公司公告汇总：股东大会通过调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及修订多项公司治理制度。
• 公司公告汇总：董事会通过《信息披露暂缓、豁免披露管理办法》，规范信息保密与披露行为。

沈阳机床股份有限公司于2025年9月30日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过补选张旭、哈刚为审计与风险委员会委员，委员人数增至5人；审议通过2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易议案，关联董事张旭回避表决，表决结果为同意4票；审议通过《信息披露暂缓、豁免披露管理办法》。所有议案均获通过。

同日，公司召开2025年度第三次临时股东大会，审议通过《关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案》《关于调整授权经理层办理2025年度授信额度内融资业务的议案》《关于调整2025年度预计日常关联交易的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。出席会议股东共428人，代表股份1,058,058,245股，占公司有表决权股份总数的44.8525%。北京金诚同达（沈阳）律师事务所出具法律意见书，确认会议合法有效。

公司2025年度与关联方发生土地、房屋租赁关联交易。公司及下属公司向通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁房屋、成品存放地及车位，支付租金约2,203.46万元（含税）；公司将细河园区部分房屋出租给该公司，收取租金约140.14万元（含税）。子公司天锻公司向通用技术集团机床工程研究院（天津）有限公司租赁办公楼，支付租金约130.87万元（含税）。截至2025年8月末，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司发生关联采购18,608.83万元、关联销售58,153.00万元。

公司制定《信息披露暂缓、豁免披露管理办法》，明确涉及商业秘密或保密信息且满足特定条件的信息可暂缓或豁免披露，需履行内部审批并报备深交所。情形消除后应及时披露，并建立责任追究机制。该办法由董事会负责解释与修订，自审议通过后生效。

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