截至2025年9月19日收盘，楚天高速（600035）报收于4.02元，较上周的4.07元下跌1.23%。本周，楚天高速9月15日盘中最高价报4.08元。9月18日盘中最低价报4.0元。楚天高速当前最新总市值64.73亿元，在铁路公路板块市值排名25/34，在两市A股市值排名2693/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《董事会专门委员会工作制度》等18项制度，并制定1项新制度。
• 公司公告汇总：独立董事郭月梅因任职满六年申请辞职，待股东会补选后正式离任。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》及聘任审计机构等七项议案。
• 公司公告汇总：董事会通过新制定的《债券信息披露管理办法》《债券募集资金管理制度》等多项专项管理制度。

湖北楚天智能交通股份有限公司于2025年9月16日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过修订《董事会专门委员会工作制度》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《债券信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《外部信息报送和使用管理规定》《重大信息内部报告制度》《定期报告编制管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《债券募集资金管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《投资管理办法》《合规管理办法》，并审议通过制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。上述文件已于同日在上海证券交易所网站披露。

湖北楚天智能交通股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，出席会议股东共228人，代表有表决权股份总数的55.9383%。会议审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》《关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案》《关于修订的议案》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》。其中《公司章程》修订获有效表决权股份总数2/3以上通过，属特别决议事项。湖北英达律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。

湖北楚天智能交通股份有限公司于2025年9月16日收到独立董事郭月梅女士的书面辞职报告。因其连续担任公司独立董事满六年，申请辞去独立董事及董事会各专门委员会职务。其离任将在公司股东会补选新任独立董事后生效，在此之前继续履职。由于其辞任将导致独立董事人数低于董事会成员三分之一，公司将尽快启动补选程序。郭月梅女士离任后不再在公司及控股子公司任职，无未履行完毕的公开承诺。

公司制定《债券信息披露管理办法》，明确信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，重大事项发生后两个交易日内须披露，由董事会秘书负责组织实施。

公司制定《债券募集资金管理制度》，规定募集资金实行专户存储，使用须按募集说明书承诺用途执行，不得用于财务性投资、质押、委托贷款或弥补亏损等。变更投向需经股东会及债券持有人会议批准。

公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，允许涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件时暂缓或豁免披露，但不得滥用该机制规避披露义务。相关信息消除保密条件或已泄露时应及时披露。

公司修订《投资者关系管理制度》，明确不得以投资者关系活动替代信息披露，禁止泄露未公开重大信息或作出股价预测，强调平等对待所有投资者。

公司修订《投资管理办法》，规定投资决策按权限由股东会、董事会或总经理审批，重大项目需经党委会前置研究，投资项目完成后须开展后评价。

公司修订《合规管理办法》，设立合规委员会和首席合规官，法律合规部为牵头部门，强化公司治理、合同管理、市场交易等重点领域合规管理。

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