截至2025年9月19日收盘，东航物流（601156）报收于15.85元，较上周的15.27元上涨3.8%。本周，东航物流9月18日盘中最高价报15.98元。9月15日盘中最低价报15.29元。东航物流当前最新总市值251.63亿元，在物流板块市值排名8/47，在两市A股市值排名751/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：东航物流召开董事会及临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等多项制度，并撤销监事会。
• 公司公告汇总：王永芹、张戬当选为第三届董事会非独立董事，关联股东东航集团对关联交易议案回避表决。
• 公司公告汇总：公司修订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》等多项基本管理制度并制定新制度。

东航物流于2025年9月16日召开第三届董事会第4次普通会议，审议通过增补王永芹、张戬为战略委员会委员，增补王永芹为薪酬与考核委员会委员；通过《经理层议事规则》《董事会审计委员会工作制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》；修订《董事会授权管理制度》等六项治理制度，《信息披露管理制度》等七项基本管理制度，以及《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》。所有议案均获全票通过。

同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，出席会议股东共454人，代表有表决权股份的63.9610%。会议审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，撤销监事会并废止《监事会议事规则》，上述四项为特别决议，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。同时审议通过签署货运物流框架协议暨关联交易议案，并选举王永芹、张戬为第三届董事会非独立董事。关联股东中国东方航空集团有限公司对关联交易议案回避表决。北京大成（上海）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席资格、表决合法有效。

公司同步发布修订后的《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度文件，均已在上海证券交易所网站披露。《公司章程》明确公司注册资本为1,587,555,556元，法定代表人为董事长，利润分配优先采取现金方式，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。

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