中南出版传媒集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告_资讯

中南出版传媒集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

创始人

2025-09-15 06:27:10

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证券代码：601098 股票简称：中南传媒编号：临2025-035

中南出版传媒集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并取消监事会；对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。

本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十四日

《公司章程》修订对照表

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进行指引中南公告相关公司监事会出版传媒制度内容中南传媒公司章程对照表

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