亚太日报 古嘉伟

据澳大利亚广播公司（ABC News）报道，美国政府近日采取重大行动，扣押了价值超过140亿美元（约合997亿元人民币）的比特币，并指控柬埔寨太子控股集团董事长陈志及其同谋涉嫌大规模加密货币投资诈骗和洗钱。

美国检察官约瑟夫·诺塞拉形容陈志的犯罪行为是“史上最大的投资欺诈案之一”。美国司法部助理部长约翰·艾森伯格则称，38岁的陈志是“庞大网络诈骗帝国背后的主谋”。他目前面临电信欺诈罪和洗钱罪的指控，一旦罪名成立，最高将面临40年监禁。

据检方透露，陈志曾吹嘘，他所主导的“杀猪盘”骗局每天可赚取高达4600万美元。

起诉书指出，陈志及其集团强迫员工欺骗潜在投资者，并将诈骗所得用于购买游艇、喷气式飞机，甚至是毕加索的画作。

检方指控陈志批准对员工实施暴力、向外国官员行贿，并利用旗下的在线赌博和加密货币挖矿等业务清洗非法利润。

根据起诉书，太子控股集团在柬埔寨建造了至少10处物业。其中的大院据称被用作强迫劳动营，宿舍周围建有高墙和铁丝网。

检方称，这些员工通常是被强行扣押的移民，他们被诱骗至此，承诺从事高薪的客户服务或技术支持工作，但随后即被囚禁、隔离，甚至遭受殴打。

员工们被迫使用数百部手机控制的数万个虚假社交账号，通过社交平台或通讯软件联系数千名受害者，与他们建立信任关系，随后诱骗受害者转移加密货币，并承诺巨额投资回报。一名受害者就被骗取了超过61.7万美元的加密货币。

起诉书中的照片显示了院内暴力行为的证据，包括一名男子脸部血淋淋的伤口、数十名双手被绑的男子倒地，以及一名男子胸部和手臂上的红色鞭痕。据称，陈志曾亲自批准至少一次殴打行动。

联合国估计，2023年，柬埔寨约有10万人被迫从事网络诈骗工作。

检方称，陈志又名“文森特”，截至周二他仍然在逃。美国和英国当局已对陈志从事房地产开发和金融服务的公司实施制裁，美国财政部已将该组织宣布为跨国犯罪组织。若法院批准，美国政府可利用此次扣押的127,271枚比特币，对受害者进行赔偿。

跨国犯罪专家、哈佛大学亚洲中心客座研究员雅各布·丹尼尔·西姆斯将太子控股集团描述为“全球网络诈骗得以实施的重要组成部分”。他指出，陈志是与柬埔寨执政政权纠缠在一起的犯罪经济的“核心支柱”。

陈志曾担任柬埔寨现任首相洪玛奈及其父、前首相洪森的顾问，并被授予“公爵”头衔。分析人士认为，美国的起诉和制裁行动虽然不会立即摧毁这些网络，但将“从根本上改变风险计算”，迫使全球银行、房地产公司和投资者在接触柬埔寨精英的资金时“三思而后行”。

去年，美国和英国也曾对柬埔寨首富李永发实施制裁，因其涉嫌强迫劳动、人口贩卖和网络诈骗。

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