监管部门紧急提醒：抢单互助、期货跟单成重灾区，投资者需立即撤离

今日（7月18日），国内金融安全监测机构联合警方发布最新资金盘风险预警，荣耀集团（嘉悦国际）、攀智资本（西北资管）、DGCX交易所（鑫康佳）、巢音世代（未来某启）四大项目被列入高危名单。其中，DGCX交易所因涉及跨国诈骗引发高层关注，全国多地展开抓捕行动；其余三盘均已出现资金链断裂、会员大规模被“单割”等崩盘前兆。

一、荣耀集团（嘉悦国际）：期货跟单骗局，操盘手“收割”前夕疯狂吸金

项目特征：

• 假冒“国际期货交易平台”，宣称与嘉悦国际合作，提供“AI智能跟单”服务，承诺月收益高达30%；
• 采用“分级返利”模式，会员需缴纳数千元至数十万元保证金，发展下线可获高额佣金；
• 近期频繁更改提现规则，强制要求会员“追加投资”才能解锁本金。

崩盘信号：

据内部会员爆料，荣耀集团自7月以来已停止大额提现，仅允许每日小额出金，同时以“系统维护”“风控审核”为由冻结数百个账户。金融安全专家指出，此类期货跟单盘本质是“以新还旧”的庞氏骗局，当前资金缺口或已超5亿元，操盘手极可能在筹备跑路。

二、攀智资本（西北资管）：伪造资质，股票跟单盘泡沫濒临破裂

项目特征：

• 冒用“西北资管”名义，宣称与香港某机构合作，提供“保本炒股”服务，日收益1%-5%；
• 伪造交易记录，实际通过后台操控数据制造盈利假象；
• 近期出现“单割”现象，部分团队长账户被强制清零，客服失联。

监管行动：

西北资管已于7月15日发布严正声明，否认与攀智资本存在任何关联，并已向公安机关报案。目前，该平台官网、APP均无法正常访问，会员群大量解散，疑似核心成员已转移资产至境外。

三、DGCX交易所（鑫康佳）：跨国虚拟币骗局，全国抓捕骨干成员

项目特征：

• 冒充“迪拜DGCX交易所”，谎称持有阿联酋央行牌照，实际为国内团伙搭建的虚假平台；
• 初期以“原油投资”为名，后转型为虚拟币跟单托管，承诺“稳赚不赔”；
• 通过“动态收益”诱导会员拉人头，层级达10级以上。

抓捕进展：

据公安部“猎狐行动”办公室透露，DGCX交易所涉案金额超30亿元，受害者遍布全国30个省市。目前，江苏、浙江、广东等地已抓获主要犯罪嫌疑人12名，冻结涉案账户200余个。值得注意的是，尽管迪拜交易所官方曾多次打假，但仍有部分投资者坚持“维权”，拒绝承认被骗。

四、巢音世代（未来某启）：抢单互助盘连锁崩塌，投资者血本无归

项目特征：

• 与已崩盘的“未来某启”模式相同，均为“抢单转售”互助盘，会员需缴纳数百元至万元参与抢单；
• 通过“静态收益”（每日抢单利润）和“动态收益”（拉人头奖励）吸引参与者；
• 7月16日，“未来某启”突然崩盘，导致巢音世代会员恐慌性提现，平台资金池瞬间枯竭。

受害者自述：

“他们说抢到单就能赚20%，我投了5万，前三天每天提现1000元，第四天系统就显示‘订单异常’，客服让我再充2万‘解冻’，这时候我才知道上当了。”受害者王女士表示，目前巢音世代的会员群已全部禁言，团队长集体失联。

监管重拳出击：资金盘参与者或面临法律追责

公安部经侦局相关负责人强调，资金盘项目不仅导致投资者巨额损失，组织者、推广者还可能涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等刑事犯罪。根据《刑法》规定，参与资金盘推广、发展下线的人员，若情节严重，将面临3年以上10年以下有期徒刑。

防骗指南：

1. 警惕“三高”项目：承诺高收益（日赚超1%）、高返利（层级超3级）、高保密（需缴纳“保证金”“解冻费”）；
2. 核实企业资质：通过国家企业信用信息公示系统、证监会官网查询平台备案信息；
3. 拒绝“拉人头”：任何要求发展下线才能提现的项目均为传销骗局；
4. 及时止损维权：若已参与资金盘，应立即保存转账记录、聊天记录等证据，向当地公安机关报案，并通过“非法集资案件投资人信息登记平台”登记信息。

警方呼吁：

目前，荣耀集团、攀智资本、巢音世代等项目仍在全国招募会员，请公众立即停止投资，并转发警示身边亲友。金融安全无小事，守住钱袋子，远离资金盘！